اسکم (SCAM) به معنای کلاهبرداری است که به وسیله آن، اطلاعات و دارایی‌های افراد به سرقت می‌رود. برخی پروژه‌های ارزهای دیجیتال، بدون هیچ هدف خاصی، با توسعه دهندگان ناشناس راه‌اندازی می‌شوند و معمولا پس از مدتی، شروع به کلاهبرداری از کاربرانشان می‌کنند. این پروژه‌ها، توکن‌های تقلبی و بی ارزش هم دارند که به توکن‌های اسکم معروف هستند. البته روش‌هایی برای افزایش امنیت دارایی های دیجیتال شما نیز وجود دارد. به کمک آنها می‌توانید امنیت دارایی‌های خود را حفظ کنید.

در ادامه این مقاله از بلاگ هلدینگ سیمیا، به پاسخ به سوال توکن اسکم Scam Tokens چیست و راه‌های شناسایی آنها می‌پردازیم.

آشنایی با مفهوم توکن اسکم

توکن‌ اسکم (Token Scam)، توکن‌هایی هستند که با نیت فریب سرمایه‌گذاران و کسب سود شخصی ایجاد می‌شوند. یکی از روش‌های متداول ایجاد این نوع توکن‌ها، راه‌اندازی عرضه اولیه سکه (ICO) است که در آن یک پروژه رمزارزی جدید به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود. در این فرایند، تیم یا افرادی که پروژه را ایجاد می‌کنند، توکن‌های خود را به قیمت‌های جذاب می‌فروشند و قول می‌دهند که پس از پایان دوره فروش، پروژه وارد فاز اجرایی می‌شود و توکن‌ها ارزش بیشتری پیدا می‌کنند.

اما مشکلی که در بسیاری از این پروژه‌های اسکم رخ می‌دهد، این است که بعد از جمع‌آوری سرمایه، تیم توسعه‌دهنده‌ها ناپدید می‌شوند و پروژه‌های وعده داده‌شده را دنبال نمی‌کنند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را از دست می‌دهند و توکن‌های خریداری‌شده عملاً بی‌ارزش می‌شوند.

این نوع کلاه‌برداری ممکن است به شکل‌های دیگری نیز رخ دهد، اما در همه آن‌ها، نیت اصلی فریب دادن سرمایه‌گذاران برای کسب سود از طریق وعده‌های جذاب است. برای جلوگیری از این اتفاق، سرمایه‌گذاران باید پیش از سرمایه‌گذاری در توکن‌ها، تحقیقات کاملی انجام دهند. اطمینان از اعتبار پروژه، بررسی اطلاعات تیم توسعه‌دهنده و استفاده از پلتفرم‌های معتبر برای خرید و فروش ارز دیجیتال ، اقداماتی هستند که می‌توانند خطر افتادن در دام توکن‌های اسکم را کاهش دهند.

به طور کلی، اسکم (Scam) در معنای لغوی به معنای کلاهبرداری و یا دزدی اطلاعات شخصی و دارایی‌های افراد است. در بازار ارزهای دیجیتال، معنا و مفهوم اسکم نیز در همین محدوده است. در این بازار برخی سایت‌ها، بدافزارها و پروژه‌هایی به دست افراد کلاهبردار و سودجو طراحی می‌شوند که از کاربران کلاهبرداری می‌کنند.

برخی از این پروژه‌های اسکم در ابتدای مسیر، به صورت قانونی و معتبر فعالیت می‌کنند؛ ولی بعدها به دلیل ورشکستگی، وارد مسیر کلاهبرداری می‌شوند. حال در میان این پروژه‌های کلاهبرداری، نقش توکن اسکم چیست؟

این توکن‌ها به نوعی دارایی تقلبی هستند که به قصد دزدی اطلاعات شما، در پروژه قرار دارند. از آن جایی که برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و از طرفی، دولت هیچ‌گونه حمایتی از این بازار نمی‌کند؛ تعداد این نوع کلاهبرداری‌ها نیز بیشتر می‌شود.

چرا باید با توکن اسکم آشنا شویم؟

آشنایی با توکن‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد، زیرا این آگاهی می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از خطرات و ضررهای احتمالی اجتناب کنند. در ادامه دلایلی برای اینکه چرا باید با توکن‌های کلاهبرداری آشنا شویم، ارائه می‌شود.

• محافظت از سرمایه‌گذاری
   یکی از دلایل اصلی تشخیص ارز دیجیتال اسکم، محافظت از سرمایه‌گذاری است. وقتی بدانید که توکن‌های اسکم چگونه عمل می‌کنند و چه ویژگی‌هایی دارند، می‌توانید بهتر تصمیم بگیرید که کجا سرمایه‌گذاری کرده و از چه پروژه‌هایی دوری کنید.
• کاهش ریسک از دست دادن پول
   کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه‌های قابل توجه شود. با آشنایی با نشانه‌ها و روش‌های کلاهبرداری، می‌توانید ریسک از دست دادن پول را کاهش دهید.
• پیشگیری از کلاه‌برداری
  تشخیص ارز دیجیتال اسکم می‌تواند به شما کمک کند تا از پروژه‌هایی که احتمال کلاه‌برداری دارند، اجتناب کنید. این آگاهی می‌تواند شما را قادر سازد تا پیش از آنکه در دام کلاه‌برداری بیفتید، نشانه‌های هشداردهنده را تشخیص دهید.
• حمایت از جامعه ارزهای دیجیتال
   با تشخیص توکن تقلبی، شما به حمایت از یک محیط سالم‌تر برای ارزهای دیجیتال کمک می‌کنید. این امر می‌تواند به رشد و توسعه بیشتر فناوری بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال کمک کند.
• پیشگیری از تأثیرات منفی اجتماعی
  توکن‌های کلاهبرداری می‌توانند اعتماد عمومی به ارزهای دیجیتال را کاهش دهند. با جلوگیری از کلاه‌برداری، شما به حفظ اعتبار و اعتماد در جامعه ارزهای دیجیتال کمک می‌کنید.

در نتیجه، آشنایی با توکن‌های اسکم و روش‌های شناسایی آنها به شما امکان می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های خود را بهتر مدیریت کنید، از کلاه‌برداری اجتناب کرده و به ایجاد یک محیط امن‌تر و سالم‌تر در حوزه ارزهای دیجیتال کمک کنید.

راه‌های شناسایی پروژه‌ها و توکن‌های اسکم

ما هر روزه شاهد کلاهبرداری‌های زیادی در زمینه ارزهای دیجیتال هستیم. به همین دلیل، میزان آگاهی و دانش افراد در بازار و شناسایی انواع مفاهیم مانند میم کوین (Memecoin)، شت کوین (Shitcoin)، آلت کوین (ALTcoin) و … اهمیت بالایی دارد تا بتوانند انواع روش‌های کلاهبرداری را شناسی کرده و آنها دوری کنند. راه‌های نحوه تشخیص توکن اسکم عبارت‌اند از:

بررسی سایت پروژه‌ها

گاهی پروژه‌های اسکم، سایت خود را دقیقا مشابه با یک سایت معتبر ارز دیجیتال طراحی می‌کنند؛ بنابراین، شما تنها نباید ظاهر سایت را ببینید، بلکه باید تاریخ ایجاد، تاریخ انقضا دامنه و … را بررسی کنید.

مطالعه وایت پیپر پروژه‌ها

همان‌طور که می‌دانید، وایت پیپرها به نوعی نقشه راه هر پروژه ارز دیجیتال است. پس، قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه، به دقت وایت پیپر آن را بررسی کرده و با پروژه‌های معتبری مانند بیت کوین مقایسه کنید. این راه برای شناسایی پروژه‌های اسکم بسیار مهم و کاربردی است.

بررسی میزان دارایی هولدرهای بزرگ پروژه‌ها

هر چه درصد دارایی توکن مورد نظر در دست هولدرهای بزرگ پروژه کمتر باشد، نشانه بهتری است. به عنوان مثال، در پروژه شیبا اینو، ۸۰ درصد توکن‌های این پروژه در دست هولدرهای بزرگ آن است. این موضوع، به معنای سقوط ارزش شیبا اینو، پس از فروش توکن‌ها به دست هولدرهای بزرگ است. این موضوع به معنای اسکم بودن توکن یا پروژه نیست ولی احتمال سقوط یک پروژه را به شما نشان می‌دهد.

عدم توجه به تبلیغات

یکی از راه‌های موفقیت پروژه‌های ارزهای دیجیتال، تبلیغات آنها توسط افراد مشهور یا اینفلوئنسرها است. بسیاری از پروژه‌های اسکم نیز از این روش استفاده می‌کنند تا افراد را به سرمایه گذاری جذب کنند. پس، تنها به این تبلیغات توجه نکنید.

بررسی توسعه دهندگان پروژه‌ها

پروژه‌های بزرگ و معتبر ارزهای دیجیتال، توسعه دهندگان مشخصی دارند. با یک سرچ ساده می‌توانید تمام زندگی نامه این افراد را بخوانید. ولی در طرف دیگر، برخی پروژه‌ها، توسعه دهندگان ناشناسی دارند یا صاحبان این پروژه‌ها، از هویت افراد جعلی استفاده می‌کنند تا پروژه اسکم‌شان را به نتیجه برسانند.

کمک گرفتن از پلتفرم‌های شناسایی پروژه اسکم

پلتفرم‌هایی برای معرفی سایت های اسکم وجود دارند که امکان شناسایی پروژه‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال و توکن‌های آن را به شما می‌دهند. ما این سایت‌ها را در ادامه به شما معرفی می‌کنیم تا از آنها استفاده کنید.

بررسی نقدینگی پروژه‌ها

هر چه نقدینگی یک پروژه مدت زمان بیشتری قفل شده باشد، نشان از اعتبار پروژه است. پس، حتما از طریق سایت‌های معتبر، نقدینگی پروژه مورد نظر را بررسی کنید تا از اسکم نبودن آن مطمئن شوید.

سایت‌هایی برای شناسایی توکن‌های اسکم

راه‌های شناسایی توکن اسکم چیست؟ یکی از راه‌های شناسایی، کمک گرفتن از سایت‌های مخصوص برای دریافت اطلاعات انواع توکن‌ها است. در ادامه به معرفی سایت‌هایی می‌پردازیم که به شما در شناسایی توکن‌های کلاهبرداری و اسکم کمک می‌کند.

• سایت “Dextools”: این سایت، توکن‌های بلاک چین اتریوم و بایننس اسمارت چین را مورد بررسی قرار می‌دهد.
• سایت “Token Sniffer”: این سایت، توکن‌های بلاک چین اتریوم و بایننس را مورد بررسی قرار می‌دهد.
• سایت “Block Explorer”: این سایت یک جستجوگر بلاک چین است که تمام اطلاعات پروژه مورد نظر را در اختیار شما قرار می‌دهد.
• سایت “BSC Check”: این سایت، توکن‌های بایننس اسمارت چین با استاندارد “BEP-20” را مورد بررسی قرار می‌دهد و اطلاعات پروژه مورد نظر را در اختیار شما می‌گذارد.
• سایت “Unicrypt”: این سایت میزان نقدینگی یک پروژه را نشان می‌دهد. اگر نقدینگی پروژه برای مدت زمان طولانی قفل شده باشد، نشان از اعتبار پروژه است.

سایت‌های مناسب برای شناسایی توکن اسکم

ابزارهای مختلفی وجود دارد که به کاربران کمک می‌کنند تا توکن‌های اسکم و پروژه‌های کلاه‌برداری را شناسایی کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را کاهش دهند. همانطور که روش‌های کلاهبرداری پیچیده‌تر می‌شوند، این ابزارها نیز باید به‌روز باشند تا بتوانند اطلاعات دقیق و کاربردی ارائه دهند. در ادامه به معرفی چند سایت مفید برای بررسی توکن‌های ارز دیجیتال و توکن‌های اسکم پرداخته می‌شود.

• Token Sniffer
  این ابزار برای تحلیل و بررسی توکن‌های اتریوم و باینکس اسمارت چین طراحی شده است. Token Sniffer ویژگی‌هایی مانند بررسی قراردادهای هوشمند، تجزیه و تحلیل الگوهای معاملات و تشخیص رفتارهای مشکوک دارد. از این ابزار می‌توان برای بررسی امکان وجود دستکاری یا کلاه‌برداری در یک توکن استفاده کرد.
• Unicrypt
  این ابزار برای بررسی قفل نقدینگی توکن‌ها طراحی شده است. قفل نقدینگی به این معنی است که سازندگان پروژه نمی‌توانند نقدینگی اولیه توکن را برداشت کنند که این خود یک نشانه مثبت برای سرمایه‌گذاران است. Unicrypt به کاربران اجازه می‌دهد تا وضعیت قفل نقدینگی توکن‌ها را بررسی کرده و میزان ریسک کلاه‌برداری را ارزیابی کنند.
• A Block Explorer
  کاوشگرهای بلاک، یا همان Block Explorers، ابزارهایی هستند که اطلاعاتی جامع درباره تراکنش‌ها، قراردادهای هوشمند، سازندگان توکن، و استخرهای نقدینگی ارائه می‌دهند. این اطلاعات می‌تواند به شما در ارزیابی مشروعیت یک توکن و تعیین اینکه آیا رفتار مشکوکی وجود دارد، کمک کند.
•  Dextools
  این ابزار یک پلتفرم برای بررسی توکن‌های مبتنی بر شبکه‌های اتریوم و بایننس است. Dextools اطلاعات جامعی درباره توکن‌ها، از جمله حجم معاملات، نقدینگی و نمودارهای قیمت ارائه می‌دهد. همچنین امکان بررسی استخرهای نقدینگی و فعالیت‌های توکن‌های مختلف را فراهم می‌کند.
• CoinMarketCap
  این سایت یکی از معروف‌ترین منابع برای بررسی اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال است. شما می‌توانید اطلاعاتی در مورد حجم معاملات، ارزش بازار و وضعیت کلی ارزهای دیجیتال به دست آورید. اگر یک توکن به‌تازگی اضافه شده باشد یا اطلاعات کمی درباره آن وجود داشته باشد، ممکن است نشانه‌ای از خطر باشد.
• Etherscan و BscScan
  این سایت‌ها برای بررسی قراردادهای هوشمند و تراکنش‌ها در شبکه‌های اتریوم و بایننس اسمارت چین مفید هستند. اگر یک توکن یا پروژه رفتار مشکوکی در قرارداد هوشمند خود دارد، می‌توانید با استفاده از این سایت‌ها آن را بررسی کنید.

لیست ارزهای اسکم

در این قسمت می‌توانید با لیست ارزهای اسکم و جدیدترین پروژه‌هایی که فعال بوده و در حال کلاهبرداری در زمینه ارز دیجیتال هستند، آشنا شوید.

چگونه می‌توان با ارز SCAM کلاهبرداری کرد؟

راهکارهای کلاهبرداری با استفاده از ارزهای اسکم یا توکن‌های کلاه‌برداری در حوزه ارزهای دیجیتال بسیار متنوع هستند. این روش‌ها به طور خاص به منظور فریب دادن سرمایه‌گذاران و کسب سود غیرقانونی طراحی شده‌اند. در ادامه، برخی از روش‌های رایج کلاهبرداری با استفاده از ارزهای اسکم آورده شده است.

• عرضه اولیه سکه (ICO) یا عرضه توکن اولیه (ITO) جعلی
   یکی از متداول‌ترین روش‌ها ایجاد یک پروژه رمزارزی جدید و جمع‌آوری سرمایه از طریق فروش توکن‌های آن است. کلاهبرداران معمولاً یک سایت جذاب ایجاد می‌کنند، وعده‌های بزرگ می‌دهند و پس از جمع‌آوری سرمایه ناپدید می‌شوند.
• طرح‌های هرمی یا پونزی
   در این روش، کلاهبرداران وعده بازدهی بالا می‌دهند که این بازدهی از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید تأمین می‌شود. هنگامی که جریان سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف می‌شود، این طرح فرو می‌ریزد و سرمایه‌گذاران پول خود را از دست می‌دهند.
• استفاده از قراردادهای هوشمند ضعیف یا مخرب
   برخی ارزهای اسکم از قراردادهای هوشمند با کدهای ضعیف یا نقص‌های عمدی استفاده می‌کنند که به کلاهبرداران اجازه می‌دهد تا توکن‌ها را بازگردانند، عرضه توکن را دستکاری کنند یا دیگر رفتارهای مخرب انجام دهند.
• سایت‌ها و اسناد جعلی یا تقلیدی
   کلاهبرداران ممکن است ‌سایت‌هایی با ظاهر حرفه‌ای ایجاد کنند، اما اطلاعات آن‌ها جعلی یا کپی‌برداری شده از پروژه‌های دیگر باشد. این کار برای ایجاد اعتماد و فریب سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.
• کلاهبرداری‌های فیشینگ و مهندسی اجتماعی
   در این روش‌ها، کلاهبرداران با استفاده از ایمیل‌های جعلی، پیام‌های خصوصی یا روش‌های دیگر تلاش می‌کنند تا اطلاعات حساس مانند کلیدهای خصوصی یا اطلاعات حساب را از سرمایه‌گذاران به دست آورند.
• دستکاری بازار و پامپ و دامپ
   برخی کلاهبرداران با خرید و فروش عمده یک توکن، قیمت آن را به‌طور مصنوعی بالا می‌برند (پامپ) و پس از جذب سرمایه‌گذاران بیشتر، همه توکن‌ها را به فروش می‌رسانند (دامپ) که منجر به سقوط قیمت و از دست رفتن سرمایه برای سرمایه‌گذاران عادی می‌شود.
• توکن‌های بدون کاربرد واقعی
   برخی ارزهای اسکم توکن‌هایی را ارائه می‌دهند که هیچ کاربرد یا هدف واقعی ندارند و تنها برای جذب سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند. این توکن‌ها پس از جمع‌آوری سرمایه بی‌ارزش می‌شوند.

برای جلوگیری از افتادن در دام این کلاهبرداری‌ها، باید تحقیقات دقیق انجام دهید، از منابع معتبر و شناخته‌شده استفاده کرده و از پروژه‌ها و توکن‌هایی که وعده‌های غیرواقعی یا اطلاعات ناقص ارائه می‌دهند، دوری کنید.

روش‌های کلاهبرداری از طریق پروژه‌های اسکم

کلاهبرداری به کمک پروژه‌های اسکم از روش‌های مختلفی انجام می‌شود. برخی از رایج‌ترین روش‌های این افراد، عبارت‌اند از:

سایت خرید اینترنتی

برخی از پروژه‌های اسکم در قالب سایت‌های خرید اینترنتی ظاهر می‌شوند. این سایت‌ها، پس از انجام فرایند پرداخت، اطلاعات حساب بانکی شما را دزدیده و دارایی شما را به سرقت می‌برد. همچنین، ممکن است پس از پرداخت مبلغ خرید، سایت هیچ‌گونه خدماتی را به شما ارائه ندهد. برای جلوگیری از چنین سرقتی، حتما سایت‌های مورد نظر را به خوبی بررسی کنید.

کیف پول اسکم

کیف پول‌های اسکم نیز به روش دیگری دارایی‌های دیجیتال شما را به سرقت می‌برند. شما پس از انتقال دارایی به این نوع کیف پول‌ها، موجودی جدیدی از دارایی‌تان را دریافت نخواهید و همچنان، موجودی بر روی صفر باقی می‌ماند. برخی از کاربران در این شرایط تصور می‌کنند که آدرس کیف پولشان را اشتباهی وارد کردند و مجددا، دارایی خود را انتقال می‌دهند. باز هم موجودی مورد نظر را دریافت نمی‌کنند. برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری، لطفا از کیف پول‌های معتبر استفاده کنید.

عرضه اولیه توکن (ICO) اسکم

عرضه اولیه توکن (ICO) یک روشی است که توسعه دهندگان پروژه‌های جدید، از آن برای به دست آوردن سرمایه اولیه خود استفاده می‌کنند. در این روش، توسعه دهندگان کلاهبردار، یک پروژه اسکم را طراحی و یک وایت پیپر برای آن آماده می‌کنند. تمام مشخصات در این وایت پیپر جعلی است و آنها از این طریق، اقدام به جذب سرمایه می‌کنند. پس از دریافت سرمایه نیز هیچ پروژه‌ای را راه اندازی نمی‌کنند.

بروکر اسکم (Broker Scam)

بروکرهای اسکم در واقع صرافی‌هایی هستند که به کاربران خود وعده‌های غیرممکن می‌دهند. به عنوان مثال، به کاربران خود می‌گویند که اگر موجودی حساب خود را تا مقدار معینی افزایش دهند، مقداری پاداش یا جایزه دریافت می‌کنند. پس از افزایش موجودی، آنها مبلغ زیادی را به عنوان کارمزد، برداشت می‌کنند و پاداش اندکی را به کاربرانشان می‌دهند.

فیشینگ (Phishing) اسکم

فیشینگ از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری اسکم است. در این روش، اسکمرها برای افراد یک پیامک از سوی بانک با محتوای یک لینک ارسال می‌کنند. این لینک، افراد را به یک سایت غیر معتبر که کاملا مشابه با سایت اصلی بانک است، هدایت می‌کند. بلافاصله پس از ورود به سایت، اطلاعاتی از کاربر گرفته می‌شود که در نهایت، اسکمرها قادر به برداشت دارایی‌ها از حساب شما خواهند شد.

اسکم‌های پانزی

برخی از سایت‌های اسکم به شیوه پانزی عمل می‌کنند که شباهت زیادی به شرکت‌های هرمی داخل ایران دارند. این سایت‌ها از کاربران خود می‌خواهند که کاربران جدیدی را به سایت اضافه کرده و به ازای آنها، پاداشی را در قالب سود دریافت کنند. این سایت‌ها معمولا در اوایل فعالیت خود، برای جذب کاربران بیشتر، سودهایی را به کاربران پرداخت می‌کنند. ولی پس از مدتی، سایت را از دسترس خارج کرده و پول‌های کاربران را به سرقت می‌برند.

بدافزار

بدافزارها پس از نصب روی گوشی یا سیستم شما، اقدام به جایگزینی آدرس کیف پول دیگری با کیف پول شما می‌کنند تا در صورت انتقال دارایی، دارایی شما به آدرس کیف پول جایگزین شما منتقل شود. حتی برخی از آنها رمز کیف پول شما را کپی کرده و در اختیار صاحب بدافزار قرار می‌دهد تا از کیف پول شما سرقت کند. همچنین، برخی از آنها، از قدرت سیستم شما برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کند.

از کجا بفهمیم یک ارز دیجیتال معتبر است؟

تشخیص اینکه یک ارز دیجیتال معتبر است یا نه، نیازمند بررسی دقیق و استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر است. در اینجا برخی از روش‌ها و معیارها برای تشخیص توکن تقلبی پرداخته می‌شود.

• شفافیت و اطلاعات پروژه
   ارزهای دیجیتال معتبر دارای اطلاعات شفاف و دقیق درباره پروژه، تیم توسعه‌دهنده، هدف، نقشه راه و مدل تجاری هستند. وجود یک وایت‌پیپر با توضیحات کامل و دقیق از نشانه‌های اعتبار است.
• تیم توسعه‌دهنده شناخته‌شده و با تجربه
   ارزهای دیجیتال معتبر معمولاً توسط تیم‌هایی با تجربه در حوزه فناوری، بلاک‌چین یا کسب‌وکار مدیریت می‌شوند. بررسی سابقه و تجربه تیم توسعه‌دهنده می‌تواند به شما در ارزیابی اعتبار پروژه کمک کند.
• جامعه فعال و پشتیبانی‌کننده
  یک ارز دیجیتال معتبر معمولاً دارای یک جامعه فعال است که شامل کاربران، توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران می‌باشد. بررسی انجمن‌های مرتبط با ارز، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های بحث و گفت‌وگو می‌تواند نشان‌دهنده میزان فعالیت و پشتیبانی جامعه باشد.
• فهرست‌شدن در صرافی‌های معتبر
   اگر یک ارز دیجیتال در صرافی‌های معتبر و شناخته‌شده فهرست شده باشد، این می‌تواند نشانه‌ای از اعتبار آن باشد. صرافی‌های معتبر معمولاً پروژه‌ها را قبل از فهرست‌شدن بررسی می‌کنند.
• حجم معاملات و نقدینگی
   ارزهای دیجیتال معتبر معمولاً دارای حجم معاملات بالا و نقدینگی کافی هستند. این نشان می‌دهد که بازار برای این ارز فعال است و شما می‌توانید آن را به‌راحتی خرید و فروش کنید.
• توزیع گسترده توکن‌ها
   اگر توکن‌های یک ارز دیجیتال به‌طور گسترده بین افراد و سرمایه‌گذاران توزیع شده باشد، این نشان می‌دهد که ارز در کنترل چند نفر محدود نیست و احتمال دستکاری کمتر است.
• تعهد به قوانین و مقررات
   ارزهای دیجیتال معتبر معمولاً به قوانین و مقررات محلی پایبند هستند و در تلاشند تا از هرگونه رفتار غیرقانونی یا غیر اخلاقی پرهیز کنند. اگر یک پروژه قوانین را نقض می‌کند، می‌تواند یک هشدار باشد.

با استفاده از این معیارها و روش‌ها، می‌توانید اعتبار یک ارز دیجیتال را ارزیابی کنید. با این حال، همیشه به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است، بنابراین تحقیق و بررسی دقیق قبل از سرمایه‌گذاری ضروری است.

اهمیت آشنایی کاربران با توکن اسکم چیست؟

معمولا افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند، نسبت به عملکرد آن آگاهی کاملی دارند. انتقال دارایی در این بازار به صورت کاملا غیرمتمرکز و همتا به همتا (Peer-to-Peer) انجام می‌شود. یعنی برای انتقال دارایی، هیچ شخص ثالثی در این میان وجود ندارد و شما مستقیما دارایی خود را به فرد مورد نظر انتقال می‌دهید.

از طرف دیگر، این دارایی‌ها پس از انتقال، غیرقابل بازگشت هستند و هیچ راهی برای پیگیری آنها وجود ندارد. پس حتما باید قبل از ورود به این بازار، با تمام روش‌های کلاهبرداری از جمله پروژه‌های اسکم آشنا شوید. زیرا، زمانی که کلاهبرداری اتفاق بیفتد و اطلاعات و دارایی‌های شما به سرقت برود، راهی برای بازگشت آن وجود ندارد.

جمع بندی:

تشخیص توکن‌های اسکم در فضای ارزهای دیجیتال نیازمند توجه به چندین عامل کلیدی است. برای شروع، بررسی تیم توسعه‌دهنده اهمیت دارد: توکن‌های اسکم معمولاً تیم‌های ناشناس یا با اطلاعات محدود دارند. همچنین، وعده‌های غیرواقعی می‌توانند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشند. عدم شفافیت در پروژه، مانند نداشتن یک وایت‌پیپر دقیق یا برنامه تجاری واضح، از دیگر عوامل هشداردهنده است. تمرکز مالکیت توکن‌ها در دست چند نفر، وجود قراردادهای هوشمند ضعیف یا مخرب و الگوهای مشکوک در معاملات، از دیگر مواردی است که باید به آنها توجه کنید.

برای کاهش خطر، از پلتفرم‌ها و صرافی‌های معتبر استفاده کنید و تحقیقات جامعی در مورد پروژه انجام دهید. در این مقاله از هلدینگ سیمیا به صورت کامل آموختید که توکن اسکم چیست، تشخیص شت کوین اسکم چه اهمیتی دارد و چگونه می‌توانیم یک ارز دیجیتال معتبر را تشخیص دهیم. در صورتی که سوالی در زمینه تشخیص ارز دیجیتال اسکم با ما به اشتراک بگذارید. کارشناسان و پشتیبانان آریاپی در اسرع وقت راهنمایی‌های دقیق و جامعی در اختیار شما خواهند گذاشت.

سوالات متداول:

+ ارز اسکم چیست؟

توکن اسکم (یا توکن کلاه‌برداری) نوعی ارز دیجیتال است که با هدف فریب سرمایه‌گذاران و کسب سود غیرقانونی ایجاد شده است.

+ چگونه می‌توان شناسایی و بررسی توکن های اسکم قبل از خرید را انجام داد؟

نشانه‌های توکن‌های اسکم (Token Scam) شامل وعده‌های غیرواقعی، تیم‌های ناشناس، شفافیت پایین، تمرکز مالکیت توکن‌ها و رفتارهای مشکوک در بازار است. همچنین بررسی تیم توسعه‌دهنده، وایت‌پیپر و نقدینگی توکن می‌تواند به شناسایی توکن‌های اسکم کمک کند.

+ چگونه می‌توان از توکن‌های اسکم اجتناب کرد؟

برای اجتناب از توکن‌های اسکم (Token Scam)، سرمایه‌گذاران باید تحقیقات جامعی انجام دهند، از منابع معتبر و صرافی‌های قابل اعتماد استفاده کنند و به وعده‌های بازدهی‌های غیرواقعی اعتماد نکنند.

+ آیا امکان پس گرفتن توکن‌های کلاهبرداری شده وجود دارد؟

پس گرفتن توکن‌های کلاهبرداری‌شده بسیار دشوار است، زیرا تراکنش‌های ارزهای دیجیتال غیرقابل بازگشت هستند و کلاهبرداران اغلب ناشناس یا خارج از دسترس می‌باشند. اگر قربانی کلاه‌برداری شدید، می‌توانید موضوع را به مراجع قانونی و نهادهای مرتبط گزارش دهید، اما تضمینی برای بازیابی سرمایه وجود ندارد.

+ آیا توکن‌های جدید همیشه اسکم هستند؟

خیر، توکن‌های جدید همیشه اسکم نیستند، اما خطر بیشتری برای کلاه‌برداری دارند. باید تحقیقات دقیق و کاملی انجام دهید تا مطمئن شوید که پروژه پشت توکن معتبر است و تیم توسعه‌دهنده شفاف و با تجربه است.